股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2026-040
江苏红豆实业股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏红豆实业股份有限公司第十届董事会第二次临时会议于 2026 年 7 月 3
日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次
会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事
《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于公司经营范围变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份
有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东会审议。
二、关于修改《公司章程》相关条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份
有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东会审议。
三、关于提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
鉴于独立董事沈大龙先生辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事
会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定，补选独立董事。公司董事会提
名委员会提名成荣光先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董
事会一致（董事候选人简历附后）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。该议案已经公司董事会提
名委员会审核通过，尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。
四、关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
决定于 2026 年 7 月 21 日下午在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，
审议以上需提交股东会审议的事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
附：简历
成荣光，男，1962 年出生，中共党员，注册会计师。曾任无锡县塑料制品
厂主办会计、锡山市经济委员会副科长、江苏中证会计师事务所有限公司副主任
会计师、公司独立董事、东珠生态环保股份有限公司独立董事。现任江苏中证会
计师事务所有限公司执行董事，江苏通用科技股份有限公司独立董事。
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