证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2026-066
金鸿控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的议案。上述议案尚需
提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，董事会同意根据《公司
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公
司章程》相关条款进行修订，对应修订《公司章程》，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第五十五条 有下列情形之一的，公司 第五十五条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东会： 股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3 时，即不 数或者本章程所定人数的 2/3 时，即不
足六人时； 足五人时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）审计委员会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。
序号 修订前 修订后
第一百一十九条 公司设董事会，对股 第一百一十九条 公司设董事会，对股
东会负责。 东会负责。
董事会由九名董事组成，设董事长一 董事会由七名董事组成，设董事长一人，
人，副董事长一人，独立董事三名。 副董事长一人，独立董事三名。
第一百四十七条 审计委员会成员为 5 第一百四十七条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董 名，为不在公司担任高级管理人员的董
事，其中独立董事 3 名，由独立董事中 事，其中独立董事应过半数，由独立董
会计专业人士担任召集人。 事中会计专业人士担任召集人。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章
程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股
东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。
二、备查文件
特此公告。
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