证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-040
江苏中旗科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 23 日
年 07 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截至 2026 年 7 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 作为投票对象的子议
股股票方案的议案》 案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
议案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用情
况报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄
案》
关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署<附生效条件
的股份认购协议>的议案》
《关于提请股东会批准认购对象及其一致
行动人免于发出要约的议案》
《关于公司未来三年（2026 年—2028
年）股东分红回报规划的议案》
《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票
募集资金专项存储账户的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本
案》
《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉
的议案》
露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
生效。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2026 年 7 月 22 日 17:00 前传真或送
达至公司证券事务部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路 6 号 2 栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部；
邮编：210047。
（二）现场登记时间：2026 年 7 月 22 日（9:00-11:30、13:00-17:00)
（三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路 6 号 2 栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部。
（四）会议联系方式
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏中旗科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中旗科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发
行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定
案》
定价基准日、发行价格及定价
原则
本次发行前滚存未分配利润的
安排
《关于公司 2026 年度向特定
案》
《关于公司 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定
用的可行性分析报告的议案》
《关于公司无需编制前次募集
资金使用情况报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A
施和相关主体承诺的议案》
《关于公司向特定对象发行 A
股股票涉及关联交易的议案》
《关于公司与特定对象签署<
的议案》
《关于提请股东会批准认购对
约的议案》
《关于公司未来三年（2026
划的议案》
《关于设立本次向特定对象发
账户的议案》
《关于提请股东会授权董事会
A 股股票相关事宜的议案》
《关于变更注册资本及修订
〈公司章程〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
江苏中旗科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股 法人股东法定代表
东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
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