证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2026-050
荣丰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年7月3日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
议室
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份64,284,948股，占公司有表决权
股份总数的43.7783%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,069,786股，占公司有表决权
股份总数的40.9078%。通过网络投票的股东50人，代表股份4,215,162股，占公
司有表决权股份总数的2.8705%。
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份4,215,162股，占公司有表
决权股份总数的2.8705%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。通过网络投票的中小股东50人，代表股份4,215,162股，占公司有
表决权股份总数的2.8705%。
本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议
案：
提案 1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议
案
总表决情况：
同意 64,233,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；
反对 51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,163,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
提案 2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
总表决情况：
同意 64,233,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；
反对 51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,163,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
提案 3.00 关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计
划有关事项的议案
总表决情况：
同意 64,233,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9204%；
反对 51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,163,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
提案 4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 64,231,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9172%；
反对 51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,161,962 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0474%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
六年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月三日
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