股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2026-055 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
公司 2026 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）上午 10:00；
（2）网络投票时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月
网系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至 2026 年 7 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案
√作为投票对
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案
（22）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028
年）的议案
关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案
上述提案于 2026 年 7 月 3 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具
体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
上述第 1.00 至 10.00 项议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，第 2.00 项提案需逐项审议。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 7 月 15 日下午 17:00 点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但
出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室
邮编：071000
联系人：李志国 冯禹淇
电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
附件一：
立中四通轻合金集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
立中四通轻合金集团股份有限公司
身份证号码
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参
备注
加
注：
章。
附件三：
立中四通轻合金集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席立中四通轻合
金集团股份有限公司于 2026 年 7 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
审议《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》
√作为投票
逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》
案数（22）
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券的论证分析报告的议案》
审议《关于公司向不特定对象发行可转换公
案》
审议《关于公司前次募集资金使用情况专项
报告的议案》
审议《关于向不特定对象发行可转换公司债
的议案》
审议《关于公司未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）的议案》
审议《关于制定公司可转换公司债券持有人
会议规则的议案》
审议《关于提请股东会授权董事会办理本次
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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