证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2026-039
旗天科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 7 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发出，全体董事同意豁免会
议通知期限；
开；
了会议。
二、董事会会议审议情况
出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决
议：
协议的议案》。
自启动 2024 年度向特定对象发行股票事项以来，公司积极推进相关工作。
现综合考虑当前资本市场环境变化、公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充
分沟通、审慎分析后，同意公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项，并与
认购对象深圳市七彩虹皓悦科技有限公司签署《旗天科技集团股份有限公司向特
定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》，同时向深圳证券交
易所申请撤回相关申请文件。
此项议案已经独立董事专门会议审议通过。
此项议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事李立宏先生、
张莉莉女士、鲍承远先生回避表决。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行股票暨控制
权拟发生变更事项并撤回申请文件的公告》。
二、备查文件
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
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