证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2026-044
北京百纳千成影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位董事及高级管理人员发出关于召开第六届董
事会第四次会议的通知，并于 2026 年 7 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的方式召开。会议由公司董事长朱有毅先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
同意公司向全资子公司北京百纳京华文化传媒有限公司、北京百纳荟萃文化
传媒有限公司、上海华录百纳文化传媒有限公司和广州越伦房屋租赁有限公司
（前述四家全资子公司合并称为特定全资子公司）增加最高金额为人民币 7 亿元
的自有资金借款额度，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期限至 2026
年年度董事会召开之日止，并授权公司管理层办理借贷相关事宜并签署相关法律
文件。本次新增借款额度仅限特定全资子公司使用。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向特定全资子公司增加借款额度的公告》。
为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司盈利能力，同意公司及子
公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信，并用于日常经营（包括但不限于
开展数字营销、文旅项目开发、游戏策划运营、人工智能应用及软、硬件销售等
业务）。申请总额度不超过人民币 20 亿元或等值外币的授信额度，有效期限至
和其他金融或非金融机构实际审批为准），该授信额度在有效期内可循环使用。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司向银行及其他金融或非金融机构申请授信的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
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