证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-045
安徽龙磁科技股份有限公司
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会
议于 2026 年 7 月 3 日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68 号
A1 栋以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2026 年 6 月 23 日以书面等方式发
出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事
长熊永宏先生召集并主持，公司董事会秘书、其他高级管理人员及董事候选人列
席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合
法有效。
二、会议表决情况
分限制性股票的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于调整 2023 年限制性股票激励计划
回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-046）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱
旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia 回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
条件成就的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于 2023 年限制性股票激励计划第三
个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱
旭东、熊言傲、Xiong Mei Jia 回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于变更公司注册资本并修订〈公司
章程〉的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需作为特别决议事项提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》
（公告编
号：2026-050）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》
（公告编
号：2026-050）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告
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