证券代码：920211 证券简称：新睿电子 公告编号：2026-067
临海市新睿电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 27,932,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
同意股数 27,932,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制订公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 9,855,451 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案的关联股东张继周、台州新锐泓信息技术咨询合伙企业（有限合伙）、
董李强、龙效周回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于制
订公司
董事
三 2026 年 1,770,473 100% 0 0% 0 0%
度薪酬
方案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：车千里、张博钦
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《临海市新睿电子科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》
《北京市中伦律师事务所关于临海市新睿电子科技股份有限公司 2026 年第
三次临时股东会之法律意见书》
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