证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-033
江西江南新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 3 日
(二) 股东会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 79,800,164 99.6816 253,220 0.3163 1,600 0.0021
计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 79,800,164 99.6816 253,120 0.3161 1,700 0.0023
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 79,800,864 99.6825 253,220 0.3163 900 0.0012
点并调整内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 80,045,084 99.9876 8,200 0.0102 1,700 0.0022
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<江西江
南新材料科技 11,66 253,2
股份有限公司 3,775 20
权激励计划（草
案）>及其摘要
的议案》
《关于<江西江
南新材料科技
股份有限公司
权激励计划实
施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
办 理公 司 2026 11,66 253,2
年股票期权激 4,475 20
励计划相关事
宜的议案》
《关于变更部分
募投项目、增加
部分募投项目
施地点并调整
内部投资结构
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
本次会议所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈原、黄子?
（二）律师见证结论意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东
会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
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