证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-057
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易
所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励
和员工持股计划》及公司《2025 年股权激励计划（草案）》等有关规定，公司 2025
年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公
司将按照相关规定办理解除限售事宜。具体内容详见公司同日在北京证券交易所
指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年股权激励计划首次授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
（公告编号：2026-058）。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，董事吴云、娄安云回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》。
八次会议审议意见》。
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