证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-066
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四十一次会议（以下简称“会议”
）于 2026 年 7 月 3 日以通讯表
决方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 29 日以专人送达方式发出。会
议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。
会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通
知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如
下决议：
一、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
提请股东会审议公司于 2026 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第
三十九次会议审议通过的《关于 2020 年度非公开发行股票变更部分
募集资金用途、新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议及向
全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》和 2026 年 6 月 22 日召
开的第五届董事会第四十次会议审议通过的《关于与 Nuvectis 签署
HSK42360 和 HSK39297 授权许可协议的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
海思科医药集团股份有限公司董事会
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