华泰联合证券有限责任公司
关于精进电动科技股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）
作为精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
等有关规定，对上海证券交易所下发的《关于精进电动科技股份有限公司 2025
年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2026】0194 号）（以下
简称“《2025 年年报问询函》”）中涉及首次公开发行股票并在科创板上市的募
集资金使用问题进行了核查，核查情况及意见如下：
一、关于海外业务。报告期内主营业务境内实现收入 21.47 亿元，占主营
收入比重为 79.32%，同比增加 159.45%；境外收入 5.60 亿元，占主营收入比
重为 20.68%，同比增长 23.74%，增速显著低于境内业务。请公司：（1）补充
说明近三年公司境内外业务的开展情况，包括境内与境外分别对应的主要产品
及销售规模、主要客户及销售产品、收入确认方式、毛利率、销售规模前十大区
域的销售情况，并结合前述情况说明境内外收入增长差异的原因及合理性；
（2）
海外业务的定价模式、毛利率水平、结算货币及汇率波动对经营业绩的影响，外
汇风险管理措施；（3）补充说明海外资产布局、运营情况及投资回报、盈利表
现，涉及使用募集资金投入建设的，列示募投项目具体进展。请持续督导机构对
募集资金相关问题核查并发表意见。
（一）回复
公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金所投资项目如下：
调整后投资总额 是否涉及海
承诺投资项目 项目状态
（万元） 外资产投资
高中端电驱动系统研发设计、工
艺开发及试验中心升级项目
新一代电驱动系统产业化升级改
造项目
信息化系统建设与升级项目 620.49 否 已终止
补充营运资金项目 111,362.80 不适用 已使用
已暂缓实施，未
北美仓储物流中心项目 7,000.00 是
发生资金投入
合计 187,121.31
上述项目中，已发生募集资金投入的项目，均不涉及海外资产布局。
北美仓储物流项目系公司 2023 年变更的项目，计划实施主体为公司子公司
精进电动北美有限责任公司（Jing-Jin Electric NorthAmerica LLC.），计划投资内
容系为位于美国密歇根州 Farmington Hills 市的生产基地购买或者建设配套的
仓储物流中心，拟满足北美业务的物流仓储需求。
该项目立项后，公司就北美仓储物流中心的选址在多个地区进行了调研并聘
请了第三方咨询公司，以自有资金对潜在的选址地区和政府招商政策进行了调研
和评估，并对潜在的具体设施进行了评估。调研和考察的地区分别涉及美国密歇
根州、印第安纳州、南卡莱罗纳州和阿拉巴马州。但是由于一些客观因素和政策
不确定性问题，出于审慎原则，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第
十二次会议、第三届监事会第十二次会议，会议决定对本项目暂缓实施。截至目
前，北美仓储物流中心项目未发生募集资金投入。
（二）保荐机构核查程序及意见
（1）查阅公司科创板上市招股说明书、定期报告和临时公告，查阅年审会
计师出具的审计报告、募集资金存放及使用报告、募集资金使用情况相关公告和
支持文件，了解募投项目实施情况；
（2）定期查阅公司募集资金账户的银行对账单、银行日记账、募集资金使
用台账及原始凭证、相关合同、审议募集资金使用的三会文件，并与公司相关人
员进行了沟通和交流，了解公司北美仓储物流项目的实施情况。
经核查，保荐机构认为，截至本核查意见出具日，公司的海外资产布局不涉
及使用募集资金投入建设的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司
保荐代表人：
刘春楠 柴奇志
华泰联合证券有限责任公司
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