证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-29
江西赣能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026 年 7 月 3 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026
年 7 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼
会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。
（五）股权登记日：2026 年 6 月 26 日
（六）公司 2026 年第一次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于 2026
年 6 月 17 日 、 2026 年 6 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数（人） 431
所持有表决权的股份总数（股） 720,084,455
占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.8035
其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3
所持有表决权的股份总数（股） 686,557,331
占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.3672
通过网络投票出席会议的股东人数（人） 428
所持有表决权的股份总数（股） 33,527,124
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.4363
出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 33,527,224
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.4363
公司部分董事、董事会秘书、其余高管人员及公司聘请的律师出席或列席了
本次会议。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
提案 1.00 《关于变更公司董事的议案》
总表决情况：
同意 718,646,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8003%；
反对 1,109,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1541%；弃权
份总数的 0.0456%。
中小股东总表决情况：
同意 32,089,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.3090%；弃权 328,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9798%。
表决结果：通过。
根据相关规定，上述提案 1.00 为普通表决事项，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
（二）国浩律师（南昌）事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会法律意
见书。
江西赣能股份有限公司董事会
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