证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2026-041
四川英杰电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议
于 2026 年 7 月 2 日以现场和通讯相结合的方式召开。在公司同日召开的 2026 年
第一次临时股东会和职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一
致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2026 年 7 月 2 日以现场告知方
式发出。本次会议经全体董事推举，由王军先生主持。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
经审议，董事会同意选举王军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司第六届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。各委员会具体人员组成如下：
战略与 ESG 委员会：王军先生（主任委员）、周英怀先生、杨耕先生
审计委员会：冯渊女士（主任委员）、许建平先生、朱健先生
提名委员会：许建平先生（主任委员）、冯渊女士、陈金杰先生
薪酬与考核委员会：杨耕先生（主任委员）、许建平先生、崔连润先生
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经审议，董事会同意聘任周英怀先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同
意聘任陈金杰先生、崔连润先生、刘世伟先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会同
意聘任张海涛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同
意聘任刘世伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任陈文女士为公
司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
为满足公司经营管理需求，持续推进信息化、数字化体系建设，提升整体运
营管理效率，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责
本次调整方案细化、落地执行及后续相关全部事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布
的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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