证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2026-033
开山集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于续聘 2026
年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务审计机构（具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年年度
股东会决议公告》，公告编号：2026-025）。现综合考虑公司海外业务发展情况和
整体审计的需要，结合公司海外融资需求，国际金融机构及海外合作方对国际“四
大”会计师事务所出具的审计报告具有较高的认可度，本次股东会审议通过改聘
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开和出席情况
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026
年 7 月 3 日（星期五）下午 14:00 在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞
渡路 851 号一号楼三楼培训室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方
式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 7 月
联网系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。本次股东
会由公司董事会召集，董事长顾宏宇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 118 名，代表股份
数 571,463,890 股，占公司总股本的 57.5125%。其中：
股东及股东代表人数(名) 8
股东代表股份数（股） 546,657,256
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 55.0159%
股东人数(名) 110
股东代表股份数（股） 24,806,634
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 2.4966%
股东及股东代表总人数(名) 118
股东代表股份数（股） 571,463,890
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 57.5125%
股东及股东代表总人数(名) 115
股东代表股份数（股） 34,240,220
股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例 3.4460%
（2）其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场
表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
与会表决股东 567,570,577 99.3187% 3,892,313 0.6811% 1,000 0.0002%
其中：中小股东 30,346,907 88.6294% 3,892,313 11.3677% 1,000 0.0029%
（2）审议结果：通过
本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
开山集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员
资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月三日
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