证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-028
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次会议于 2026 年 7 月 2 日在公司六楼大会议室以现场会议与
网络会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 29 日以电子邮
件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，
其中独立董事 3 人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表
决，形成决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》
为满足业务需要，公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司
拟向关联方先控捷联电气股份有限公司采购电气设备 1 批并签订采
购合同，合同金额为人民币 660 万元。
本议案已经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。具
体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
披露的《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-029）
。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
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