证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2026-060
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2026
年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事
会秘书、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董
事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担
保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）为解
决其日常经营资金的需求，拟向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平
安银行”）申请人民币 2,000 万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票
保贴、流动资金贷款等，业务发生期间为合同签订之日起 1 年。公司为支持全资
子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向平安银行申请的授信额度提供连带责任
保证，保证金额不超过人民币 2,000 万元，保证期间为授信协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于
全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
二、备查文件
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
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