证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2026-032
浙江迎丰科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迎丰股份”）第四届董
事会第五次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以专人或电话等方式向全体董事、高级
管理人员发出，会议于 2026 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整部分自有资金现金管理额度的议案》
具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披
露的《迎丰股份关于调整部分自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
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