证券代码：688356 证券简称：键凯科技
北京键凯科技股份有限公司
北京键凯科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会
的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）以及《北京键凯科技股份有限公司章
程》
（以下简称“《公司章程》”）和《北京键凯科技股份有限公司股东会议事规则》
等有关规定，特制定北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第
一次临时股东会会议须知：
一、 为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股
东无权参与现场投票表决。
三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、 股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯
公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、 要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发
言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排
发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代
理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应
与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及
股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、 股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东会进行表决时，股东及股东代理人
不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以
拒绝或制止。
七、 主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所
提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、 股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、 股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东
代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃
权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没
有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十、 本次股东会现场会议推举 1 名股东代理人为计票人，1 名股东代理人、
十一、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十二、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公
司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
十三、 开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后
再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、 本次会议由公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师现场见证并
出具法律意见书。
十五、 本公司不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，股东或股东代理
人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
十六、 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 6
月 24 日披露于上海证券交易所网站的《北京键凯科技股份有限公司关于召开
北京键凯科技股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权
数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
议案一：《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
议案一：
关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
各位股东及股东代理人：
一、关于变更公司住所的情况
公司拟对公司住所进行变更，具体如下：
变更前：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 C-1 楼 3
层 306、308、310、311（东升地区）。
拟变更后：北京市海淀区东升科技园北街 8 号院 3 号楼 6 层 101 室。（最终
以工商登记机关核定为准）。
二、修订《公司章程》的情况
基于前述，公司拟对《公司章程》进行修订，具体变更内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：北京市海淀区西小口路
第五条 公司住所：北京市海淀区东升科技
园北街 8 号院 3 号楼 6 层 101 室
层 306、308、310、311（东升地区）
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2026 年 6 月修订）全
文。
公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议
批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起，
至相关登记、备案事项办理完成之日止。具体变更内容以工商管理部门实际核准、
登记的情况为准。
本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
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