证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2026-020
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第二十次会议通知于 2026 年 6 月 26 日以邮件方式发出，
会议于 2026 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，其中董事闫
晓林、李永生、刘衡、刘艳清以通讯方式参加本次会议。会议由公司
董事陈武先生（代行董事长职责）主持。公司全体高级管理人员列席
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司
章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，通过了以下议案：
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（http://www.sse.com.cn）的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公
司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本制度已经董事会薪酬与考
核委员会审议通过。
表决结果为通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
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司董事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果为通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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司内部审计制度》。本制度已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果为通过：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
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