证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-036
宁波康强电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议通知于 2026 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日以通
讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由
董事长叶骥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于设立杭
州分公司的议案》。
公司基于整体发展规划的考虑，为充分利用长三角高层次人才集聚优势，董
事会同意公司在杭州设立分公司。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网《关于设立杭州分公司的公告》。
三、备查文件
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
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