证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-013
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表董
事、选举董事长及调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到公司非独立董事郭国新先生、管强先生、职工代表董事
卫继健先生的书面辞职报告。因工作安排调整，郭国新先生申请辞去
公司第三届董事会非独立董事职务，并相应辞去董事长及相关专门委
员会委员等职务。辞职后，郭国新先生在公司担任战略顾问职务。因
个人原因，管强先生辞去公司非独立董事职务，卫继健先生辞去公司
职工代表董事职务，管强先生和卫继健先生在公司担任的其他职务不
变。上述辞任自公司董事会收到辞职报告之日生效。
? 公司于 2026 年 7 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，审议
通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
《关于选举第三届
董事会董事长的议案》《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议
案》，公司董事会补选董松涛先生、朱家龙先生为第三届董事会非独
立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满之日止。选举胡春有先生为第三届董事会董事长，任期自董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
? 公司于 2026 年 7 月 1 日召开第五届第四次职工代表大会，经
与会职工表决通过，同意选举许冬华先生为公司第三届董事会职工代
表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事
会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未履
原定任期到期 具体
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 行完毕的公开
日 职务
股子公司任职 承诺
董事、董事长、战略
是，存在未履行
委员会主任委员、审 2026 年 06 月 2028 年 05 月 战略 完毕的公开承
郭国新 工作调整 是
计委员会委员、薪酬 30 日 23 日 顾问 诺，但不属于增
持承诺
与考核委员会委员
是，存在未履行
管强 非独立董事 个人原因 是
持承诺
是，存在未履行
卫继健 职工代表董事 个人原因 是
持承诺
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）及《公
司章程》等相关规定，郭国新先生、管强先生、卫继健先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。本次职务变更不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数、不会影响董事会依法规范运作，也不会影响
公司正常的经营发展。
截至本报告披露日，郭国新先生、管强先生、卫继健先生未直接
持有公司股份，通过苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份。郭国新先生、管强先生、卫继健先生分别持有苏州新
有威投资管理合伙企业（有限合伙）26.53%、13.61%、12.25%的出资
额 ，苏 州新 有 威投 资 管理 合伙 企 业（ 有 限合 伙） 持 有公 司 股份
后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时做
出的相关承诺。
二、补选非独立董事的情况
根据《公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
议事规则》及其他相关规定，公司设董事会，董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。经提名委员会资格审查通
过，公司于 2026 年 7 月 1 日召开第三届董事会第七会议，审议通
过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选董松涛先生、
朱家龙先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期
自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本事
项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的董事工商备
案等相关事宜。
三、选举第三届董事会职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件
及《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 7 月 1 日召开第五届第
四次职工代表大会，会议选举许冬华先生（简历附后）为公司第三届
董事会职工代表董事，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核通
过，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任
期届满之日止。
四、选举董事长的情况
为保证公司正常运行，公司于 2026 年 7 月 1 日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议
案》，同意选举胡春有先生为公司第三届董事会董事长，其任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公
司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变
更为胡春有先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。
五、关于调整董事会专门委员会成员的情况
过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，选任董松涛先
生为战略委员会委员、选任朱家龙先生为审计委员会委员，选任胡春
有先生为战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：
、朱家龙先生、陈丹千先
生；
、董松涛先生、柯亚仕先
生；
、梁俪琼女士、胡
春有先生；
、柯亚仕先生、胡春有先
生；
各董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
本议案审议事项以股东会补选董松涛先生、朱家龙先生为公司非
独立董事为生效条件。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
胡春有，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。1998 年至 2008 年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；
总经理，2020 年 5 月至今任公司董事。
董松涛，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2005 年至 2007 年任山东鲁南机床有限公司设计工程师，
经理、总经理助理职务。2025 年 1 月至今任公司副总经理。
朱家龙，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2025 年 5 月至 2025 年 8 月任公司监事。2010 年至今历任公司
机加工部技术员、主管、经理、计划执行部经理、资源部经理。
许冬华，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2001 年至 2003 年任苏州纽威机械有限公司采购主管；2003 年
至 2007 年任苏州纽威阀门股份有限公司采购主管；2007 年至 2017
年历任纽威数控装备（苏州）有限公司计划执行部、制造部、资源部
经理；2018 年 3 月至 2025 年 4 月任公司总经理助理；2019 年 1 月至
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