证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-032
杨凌美畅新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月
份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、
赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：
审议通过《关于对外投资参股龙腾半导体股份有限公司的议案》
详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
外投资参股龙腾半导体股份有限公司的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 3 票。
独立董事林峰对本议案投弃权票，理由：目标公司存在财务风险、实控人股
权质押风险及未来效益不确定性，综合考量，本人投弃权票。独立董事李彬对本
议案投弃权票，理由：鉴于产业关联性、财务风险的考虑，选择了弃权。独立董
事杨建君对本议案投弃权票，理由：对投资项目风险评估和措施有待深化。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资在公司董事会审批
权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资已经战略与可持续发展委员会
过半数表决通过。
三、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
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