证券代码：300302 证券简称： 同有科技 公告编号：2026-042
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 7 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象
股股票方案的议案》 的子议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东分红回报规划的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权
相关事宜的议案》
持表决权的三分之二以上通过，其中议案 2 为逐项表决议案。上述议案已经公司
第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2026 年 7 月 13 日 17:00 前送达
公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼，公司证券事务
部收，邮编：100095（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的所有费用自理。
地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼。
邮政编码：100095
联系人：时志峰
电话：010-62491977
传真：010-62491977
E-mail: zqtz@toyou.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
有投票”。
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
北京同有飞骥科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京同有飞骥科
技股份有限公司于2026年7月17日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行
以及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）
股东分红回报规划的议案》
况报告的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授
股票相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
北京同有飞骥科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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