证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-022
中国出版传媒股份有限公司
关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长辞职情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长
黄志坚先生的辞职信。黄志坚先生因年龄原因辞去公司董事长、董事及董事会专
门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄志坚先生的
辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后，黄志坚先生
不再担任公司任何职务。黄志坚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数，不影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。
黄志坚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，公司及董事会对黄志坚先生任
职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
二、选举董事长
公司于 2026 年 6 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于选
举公司董事长的议案》，全体董事一致选举文宏武先生为公司董事长。根据《公
司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将依法办理法定代表人变更登
记手续。
三、调整董事会专门委员会成员
第四届董事会第八次会议同时审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员
的议案》，具体如下：
专门委员会 成员
主任委员：曹艳春
审计委员会
委员：文宏武、王梦秋
主任委员：文宏武
战略委员会
委员：茅院生、臧永清、韩芳、曹艳春
主任委员：徐江旻
提名委员会
委员：茅院生、王梦秋
主任委员：刘守豹
薪酬委员会
委员：臧永清、王梦秋
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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