证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2026-023
中科软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日
(二)股东会召开的地点： 北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持
情况等。
本次 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集，由与会董事
共同推举董事、副总经理孙熙杰先生主持，本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
席。
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,547,290 98.9789 3,180,524 0.9699 167,592 0.0512
《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,570,430 98.9859 3,122,604 0.9523 202,372 0.0618
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,553,330 98.9807 3,139,604 0.9575 202,472 0.0618
理制度》等四项内控制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,484,726 98.9598 3,204,908 0.9774 205,772 0.0628
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 321,780,752 98.1351 5,882,878 1.7941 231,776 0.0708
及高级管理人员离职管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 321,722,552 98.1174 5,896,578 1.7983 276,276 0.0843
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 321,739,752 98.1226 5,926,978 1.8075 228,676 0.0699
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 324,526,070 98.9724 3,163,864 0.9649 205,472 0.0627
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于增加董事会席位、修
商变更登记的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所审议的第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：桂芳、包剑虹
(二)律师见证结论意见：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议
事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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