证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2026-028
新天绿色能源股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第九次临时会议于 2026 年 6 月 30 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知
于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 11 名，
实到董事 11 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签订河北省农村煤改气购销框架协议的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣博士、李连平博
士、秦刚先生、张旭蕾博士、谭建鑫先生回避表决。
董事（包括独立董事）认为：框架协议是公司于日常业务过程中按照一般商
业条款订立，其条款及年度上限属公平合理，并符合公司及全体股东的整体利益。
本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，公司独立
董事认为：本次日常关联交易履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定
的程序；日常关联交易协议按照一般商业条款订立，其条款及年度上限属公平合
理，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形。一致同意本次日常关联交易事项，并同意将本议案提请公司董事
会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、审议通过了《关于本公司聘任嘉林资本有限公司为独立财务顾问的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关工作的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
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