证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-030
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董
事会第二十次会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于
集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及
《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整
内部投资结构、募投项目延期的议案》
同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“汽车
MCU 芯片研发及产业化项目”的内部投资结构进行调整，并将该项目达到预定
可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构、募投项目延期的公告》（公告
编号：2026-029）。
二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意根据《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的
规定，本次董事会议案一审议通过后尚需提交股东会审议，公司拟于 2026 年 7
月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
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