证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2026-027
广东新劲刚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董
事会第十二次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电话及电子邮件的形式送达公司全
体董事，并于 2026 年 6 月 30 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议
应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事曾萍先生、张志杰先生
和朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了会议，会议
召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯
相结合的表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》
鉴于公司 2025 年业绩未达到公司层面业绩考核要求，第三个归属期对应的
限制性股票不得归属，由公司按照作废处理。根据《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，不得归属的限制性
股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 86.58 万股。
董事邹卫峰先生及桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 2 票。
（二）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其
提供担保的议案》
公司全资子公司广东宽普科技有限公司因经营发展需要，向招商银行申请
责任担保，授信额度项下授信业务包括但不限于银行承兑汇票、票据池质押融资
流动贷款等业务，授信期限为 36 个月，具体授信日期、授信金额、担保期限、
担保金额等以银行实际审批为准。公司授权公司董事长及其代理人签署实施以上
融资担保事宜时有关的所有法律文件。
审计委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 0 票。
二、备查文件
特此公告。
广东新劲刚科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
