证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-026
桂林旅游股份有限公司第七届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三次会
议通知于 2026 年 6 月 25 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026
年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董
事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于全资子公司桂林桂
圳投资置业有限责任公司签署《结算协议书》的议案。
公司董事会同意公司全资子公司桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称
“桂圳公司”）与广西建工集团第四建筑工程有限责任公司（以下简称“广西四
建公司”）签署关于天之泰工程的《结算协议书》。根据《结算协议书》，对于桂
圳公司尚未支付给广西四建公司的 15,931,257.71 元，广西四建公司给予减免
司后，双方的债权债务关系归于消灭。
具 体 详见 公 司 同 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券时 报 》 及 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司关于全资子公司签署
〈结算协议书〉暨部分债务获得豁免的公告》。
三、备查文件
议决议
桂林旅游股份有限公司董事会
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