证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-037
金陵药业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一次会议通知于 2026 年 6 月 25 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方
式发出。
议的 8 人，出席通讯会议的 1 人，刘伟以通讯表决方式出席会议）。
列席了会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
第十届董事会选举陈胜先生为公司董事长，任期与第十届董事会
任期一致。根据《公司章程》的规定，陈胜先生为公司法定代表人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的《关于董事
会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
案》。
根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略与
可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。依据董事会各
专门委员会人员组成的相关规定，结合本届董事的专业背景与从业经
验，第十届董事会各专门委员会具体组成如下：
专门委员会 董事委员
谭文浩（召集人）、陈胜、曹小强、
审计委员会
寇俊萍、赵大海
陈胜（召集人）、陈海、曹小强、
战略与可持续发展委员会
寇俊萍、赵大海
寇俊萍（召集人）、陈胜、刘伟、
提名委员会
谭文浩、赵大海
赵大海（召集人）、曹小强、刘伟、
薪酬与考核委员会
寇俊萍、谭文浩
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本次会议同意聘任陈海先生为公司总裁；同意聘任王健先生为公
司常务副总裁；同意聘任汪洋先生、李剑先生为公司副总裁；同意聘
任汪洋先生为公司总会计师（财务负责人）；同意聘任贾明怡女士为
公司总工程师；同意聘任李泉先生为公司总经济师；同意聘任朱馨宁
先生、奚震新先生、刘欣女士、范元欣先生为公司总裁助理；同意聘
任杨冬梅女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期与第十届董
事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董事会完成换届选
举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本次会议同意聘任杨敏仪女士、佴子书先生为公司证券事务代表，
任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董事会完成换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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