证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2026-040
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 30 日
召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生 2 名非独立董事、2 名独立董事，与
公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董
事会。公司董事会换届选举完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，
职工代表董事 1 名，公司第四届董事会具体成员如下：
公司第四届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三
年。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担
任岗位职责的要求，且 2 名独立董事的任职资格在公司 2026 年第二次临时股东
会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数
的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。上述董事会成员的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届
选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》。
三、第三届董事会董事离任情况说明
务以及公司董事会下设各专门委员会职务，离任后将在公司担任其他职务。截至
本公告披露日，陈光明先生通过揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 141,120 股，占公司总股本 0.09%，不存在应履行而未履行的承诺
事项。
成后不再担任公司独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，且不再
担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，宋小保先生未持有公司股份，且不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
股东及董事、高级管理人员减持股份》中相关适用规定。
四、备查文件：
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
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