证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-26
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
指挥中心东楼一楼会议室。
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,972 人，代表股份 832,412,629 股，
占上市公司总股份的 56.5536%。
其中：通过现场投票的股东 254 人，代表股份 388,045,569 股，
占上市公司总股份的 26.3636%。
通过网络投票的股东 1,718 人，代表股份 444,367,060 股，占上
市公司总股份的 30.1900%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,969 人，代表股份 81,895,918
股，占上市公司总股份的 5.5640%。
其中：通过现场投票的中小股东 252 人，代表股份 3,500,000 股，
占上市公司总股份的 0.2378%。
通过网络投票的中小股东 1,717 人，代表股份 78,395,918 股，占
上市公司总股份的 5.3262%。
席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下
提案进行了表决：
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 831,340,525 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.8712%；
反对 600,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0722%；弃权
有股东所持股份的 0.0566%。
中小股东总表决情况：
同意 80,823,814 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6909%；
反对 600,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7334%；弃权
中小股东所持股份的 0.5757%。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 831,323,225 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.8691%；
反对 621,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%；弃权
有股东所持股份的 0.0562%。
中小股东总表决情况：
同意 80,806,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6698%；
反对 621,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7589%；弃权
中小股东所持股份的 0.5713%。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 831,375,725 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；
反对 620,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0746%；弃权
有股东所持股份的 0.0500%。
中小股东总表决情况：
同意 80,859,014 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7339%；
反对 620,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7582%；弃权
中小股东所持股份的 0.5080%。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 831,398,625 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.8782%；
反对 605,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0727%；弃权
有股东所持股份的 0.0491%。
中小股东总表决情况：
同意 80,881,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7618%；
反对 605,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7387%；弃权
中小股东所持股份的 0.4994%。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 828,946,442 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.5836%；
反对 2,946,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3539%；弃权
有股东所持股份的 0.0625%。
中小股东总表决情况：
同意 78,429,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.7676%；
反对 2,946,093 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.5974%；弃
权 520,094 股（其中，因未投票默认弃权 297,404 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.6351%。
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 818,206,501 股，
占出席会议所有股东所持股份的 98.2934%；
反对 12,073,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4505%；弃权
有股东所持股份的 0.2561%。
中小股东总表决情况：
同意 67,689,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.6534%；
反对 12,073,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7431%；
弃权 2,132,168 股（其中，因未投票默认弃权 297,704 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 2.6035%。
本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所律师杨波、陈艺就本公司 2025 年度股
东会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规
则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
议；
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