证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2026-033
苏州赛伍应用技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于 2026 年 6 月 27 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2026 年 6 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）与会董事一致推举吴小平先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司股东会已选举产生第四届董事会，现选举吴小平先生为公司第四届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（二）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会应当设立战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会主任委员（召集人）及组成人员如下：
（1）第四届董事会提名委员会：武亚军、陈洪野、郇海亮，其中武亚军担任董事
会提名委员会主任委员（召集人）；
（2）第四届董事会审计委员会：王德瑞、武亚军、路高，其中王德瑞担任董事会
审计委员会主任委员（召集人）；
（3）第四届董事会战略委员会：吴小平、陈洪野、武亚军，其中吴小平担任董事
会战略委员会主任委员（召集人）；
（4）第四届董事会薪酬与考核委员会：郇海亮、吴小平、王德瑞，其中郇海亮担
任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
上述各专业委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会聘任吴勉先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
本议案已经公司董事会提名委员会审议；
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任陈洪野先生、杨少彤先生、张华先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起。
本议案已经公司董事会提名委员会审议；
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（五）、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会聘任彭岩女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议；
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会聘任陈小英女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起。
本议案已经公司董事会提名委员会审议；
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
（七）、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
公司聘任朱玲玲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9 名同意；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
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