证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-036
南京通达海科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有
关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十八次会议审议通过，公司拟于 2026 年 7 月 17 日 15：00 召开 2026 年第二次
临时股东会，现将相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 17 日 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司董事会选举第三届董事会非独立董
事的议案
关于公司董事会选举第三届董事会独立董事
的议案
特别说明：
（1）第 1、2 项议案为累积投票议案，应选非独立董事 3 人、独立董事 3 人，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
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（2）第 1、2 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者
单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（3）上述第 1、2 项议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2026 年 7 月
传真后电话确认）。
券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
联系人：綦丹蕾、赵琳
电话：025-86551940
传真：025-51887512
邮政编码：210028
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（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件
于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。
（2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2026 年第二次临时股东会授权委托书
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
达投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以在 3 位独立董事候选
人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所
投人数不得超过 3 位。
同意见。
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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
南京通达海科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证件号： ）代表本
人（或本单位）出席南京通达海科技股份有限公司于 2026 年 7 月 17 日召开的
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人和受托人信息：
委托人信息 受托人信息
委托人姓名/单位名称： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其
他有效证件号：
委托人持有公司股份的性质及数量（股）：
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委托人（签字）： 受托人（签字）：
（委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法
定代表人签字）
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。
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