证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2026-025
深圳瑞捷技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）第三届董事会第
十二次会议于 2026 年 6 月 26 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于
尊重会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人。本次会议由董事长范文宏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳瑞捷技术股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，通过如下议案：
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护
股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对现
有制度进行修订、废止及制定，并逐项进行了审议，表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案第 1、3 至 6、10、12、项子议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
经审议，董事会同意公司于 2026 年 7 月 16 日（周四）下午 15:00 召开 2026
年第二次临时股东会；股权登记日为 2026 年 7 月 9 日（周四）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
特此公告。
深圳瑞捷技术股份有限公司董事会
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