国浩律师（海南）事务所
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
重整计划执行完毕的
法
律
意
见
书
海南省海口市龙华区滨海大道 121-8 号信恒大厦 1 层、6 层、13 层 邮编：570105
T. +86 898 66713180 68560759 68560369 F. +86 898 66716373
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法律意见书
国浩琼律法意字【2026】第 645 号
致：华闻传媒投资集团股份有限公司
国浩律师（海南）事务所（以下简称“本所”）接受华闻传
媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）
的委托，担任公司本次执行重整计划完成情况的专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）
《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产法》”），
及《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”
）、
等现行法律、法规和规范性文件以及《华闻传媒投资集团股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公
司本次执行重整计划出具本法律意见书。
本所（含经办律师）声明如下：
或已经存在的有关事实和中国现行法律、法规和规范性文件，并
且是基于本所对公司执行重整计划有关事实的了解和对有关法
律、法规和规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关
重要而无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、
公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确认；
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合 肥 / 海 南 / 青 岛 / 南 昌 / 大 连 / 银 川 / 拉 孜 / 香 港 / 巴 黎 / 马 德 里 / 斯 德 哥 尔 摩 / 纽 约 / 马 来 西 亚 / 柬 埔 寨 / 乌 兹 别 克 斯 坦 / 哈 萨 克 斯 坦 / 意 大 利 / 匈 牙 利
BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI’AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA / TAIYUAN / WUHAN / GUIYANG / URUMQI
ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG / DALIAN / YINCHUAN / LHATSE / HONG KONG / PARIS / MADRID / STOCKHOLM / NEW YORK / MALAYSIA / CAMBODIA / UZBEKISTAN / KAZAKHSTAN / ITALY / HUNGARY
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明本所对该等专业文件以及所引用内容和结论的真实性、准确性
做出任何明示或默示的保证；
为出具本法律意见所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、
材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之
处；其所提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致
和相符的；所提供的文件、材料上的签署印章是真实的，并已履
行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有口头陈
述和说明的事实均与所发生的事实一致；
使用，本所同意公司将本法律意见书上报相关部门或公开披露，
但未经本所书面同意，不得用作任何其他目的；
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事
实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、相关事实
南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）申请对华闻
集团进行重整并申请先行启动预重整程序，2024 年 10 月 25 日，
海口中院作出（2024）琼 01 破申 70 号《决定书》，决定对华闻
集团启动预重整。
号《决定书》，指定华闻集团清算组担任华闻集团预重整期间的
临时管理人。 第 2 页
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《民事裁定书》，裁定受理华闻集团重整一案，并于 2026 年 2
月 28 日作出（2026）琼 01 破 16 号《决定书》，指定华闻集团
清算组担任管理人。
一《决定书》，准许华闻集团在管理人的监督下自行管理财产和
营业事务。
会议分别表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划
（草案）》（以下简称“《重整计划》”）、《华闻传媒投资集
团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
事裁定书》，裁定批准华闻集团重整计划并终止重整程序。
投资集团股份有限公司重整计划执行情况的报告》（以下简称
“《执行报告》”）；同日，管理人已向海口中院提交了《华闻
传媒投资集团股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》（以
下简称“《监督报告》”），认为截至《监督报告》提交之日，
华闻集团重整计划的执行符合重整计划规定的执行完毕的标准。
二、法律分析
（一）重整计划执行完毕的标准
根据《重整计划》规定，重整计划执行完毕的标准为：
向管理人指定银行账号支付全部重整投资款；
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人分配的转增股票已登记至管理人指定的证券账户；
留至管理人指定的银行账户；
支付完毕或已预留至管理人指定的银行账户。
（二）重整计划执行的具体情况
根据华闻集团向管理人提交的《执行报告》以及管理人向海
口中院提交的《监督报告》，重整计划执行具体情况如下：
l.重整投资人根据重整计划以及重整投资协议的规定足额
向管理人指定银行账号支付全部重整投资款
截至 2026 年 5 月 12 日，管理人账户已收到全体重整投资人
支付的全部重整投资款，合计金额人民币 2,256,790,000 元（大
写：贰拾贰亿伍仟陆佰柒拾玖万元）。全部重整投资人已经支付
完毕全部的重整投资款。
人分配的转增股票已登记至管理人指定的证券账户
截至 2026 年 6 月 18 日，华闻集团资本公积金转增股本实施
完成，转增的共计 2,396,694,548 股股票已直接登记至管理人开
立的华闻传媒投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账
户。
留至管理人指定的银行账户
截至 2026 年 5 月 12 日，根据重整计划规定应向债权人分配
的偿债现金已预留至管理人银行账户，足以支付全部清偿款项。
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支付完毕或已预留至管理人指定的银行账户
截至 2026 年 5 月 12 日，根据重整计划规定应支付的包括案
件受理费、管理人报酬、聘请审计评估等中介机构费用、转增股
票登记及过户税费等在内的破产费用及共益债务均已支付完毕
或已预留至管理人银行账户。
（三）重整计划执行的确认情况
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，华闻集团已
出具《执行报告》，报告重整计划已经执行完毕，管理人已向海
口中院提交《监督报告》，认为截至《监督报告》提交之日，华
闻集团重整计划的执行符合重整计划规定的执行完毕的标准。
三、结论意见
综上所述，《重整计划》的执行情况已经符合《重整计划》
规定的执行完毕标准，华闻集团已依法向管理人提交《执行报告》
，
管理人已依法向海口中院提交《监督报告》。因此，本所律师认
为，《重整计划》已执行完毕。
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（以下无正文，专为《国浩律师（海南）事务所关于华闻传
媒投资集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》之签
字盖章页）
国浩律师（海南）事务所（盖章）
经办律师:史佳文、郑丽春
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