证券代码：000793 证券简称：*ST 华闻 公告编号：2026-044
华闻传媒投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事
会第一次会议的会议通知于 2026 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出。
会议于 2026 年 6 月 29 日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28
楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出
席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
。
会议由董事长焦烽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董
事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举焦烽先生担任公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》
的规定，焦烽先生为公司法定代表人。
（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
。
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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人，名单如下：
委 员：吴坤仁、焦烽、张小勇、王怀书、徐建红
召集人：吴坤仁
委 员：王怀书、吴坤仁、林诗清、周杰普、徐建红
召集人：王怀书
委 员：周杰普、焦烽、吴孝臣、王怀书、徐建红
召集人：周杰普
委 员：徐建红、张小勇、兰天、王怀书、周杰普
召集人：徐建红
各董事会专门委员会下设的日常办事机构成员由各委员会根据各
自实施细则的规定自行决定。
（三）审议并通过《关于聘请总裁的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘请张小勇先生担任公司总裁，其任期与公司第十届董事会
一致。
该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
（四）审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘请兰天先生、廖宪先生、汪波先生担任公司副总裁，王文
娟女士担任公司财务总监，其任期与公司第十届董事会一致。
该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。涉及聘请财务总监
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事项已经第十届董事会审计委员会事前审议通过。
（五）审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘请廖宪先生担任公司董事会秘书，其任期与公司第十届董
事会一致。
该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会秘书廖宪先
生不兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。
（六）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘请蔡晓艺先生担任公司证券事务代表，其任期与公司第十
届董事会一致。
该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
上述议案的具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的
《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公
告》
（公告编号：2026-045）
。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十九日
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