证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2026-18
上海柘中集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2026 年 6 月 18 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2026 年
峰主持了会议。公司应到董事五名，实到董事五名。本次董事会的召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于制订〈董
事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
公司为进一步完善董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管
理效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规
及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
二、 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会提议于 2026 年 7 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，
审议上述需要公司股东会审议批准的议案。具体内容详见同日披露于指定媒体的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-19）。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十九日
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