证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2026-23
嘉事堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）嘉事堂2025年度股东会于2026年6月29日下午3点在公司二楼会议室召
开。会议由公司董事长主持，本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投
票相结合的表决方式，审议了相关议案并作出决议。本次股东会的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东150人，代表股份122,077,268股，占公司有表决
权股份总数的41.8493%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份117,649,375股，占公司有表决权
股份总数的40.3313%。
通过网络投票的股东143人，代表股份4,427,893股，占公司有表决权股份总
数的1.5179%。
通过现场和网络投票的中小股东148人，代表股份39,020,032股，占公司有
表决权股份总数的13.3764%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份34,592,139股，占公司有表
决权股份总数的11.8585%。
通过网络投票的中小股东143人，代表股份4,427,893股，占公司有表决权股
份总数的1.5179%。
了本次会议。
二、提案审议表决情况
所列全部提案，并形成相关决议。
（1）会议审议并表决通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》
总表决情况为：
同意121,133,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2267%；
反对936,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%；弃权7,750
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况为：
同意38,075,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
（2）会议审议并表决通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况为：
同意121,133,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2267%；
反对936,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7670%；弃权7,750
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况为：
同意38,075,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
（3）会议审议并表决通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况为：
同意120,995,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1136%；
反对1,074,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8800%；弃权7,750
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况为：
同意37,937,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的2.7532%；弃权7,750股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0199%。
（4）会议审议并表决通过了《关于2025年度报告及其摘要的议案》
总表决情况为：
同意120,968,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0914%；
反对1,083,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8875%；弃权
股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况为：
同意37,910,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的2.7765%；弃权25,850股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0662%。
（5）会议审议并表决通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况为：
同意35,637,082股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.3302%；反
对3,353,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.5938%；弃权29,650
股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0760%。
中小股东总表决情况为：
同意35,637,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的8.5938%；弃权29,650股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0760%。
关联股东中国光大实业（集团）有限责任公司、中国光大医疗健康产业有限
公司回避表决。
（6）会议审议并表决通过了《关于向银行申请2025年综合授信额度的议案》
总表决情况为：
同意37,896,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1198%；反
对1,094,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8050%；弃权29,350
股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0752%。
中小股东总表决情况为：
同意37,896,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的2.8050%；弃权29,350股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0752%。
关联股东中国光大实业（集团）有限责任公司、中国光大医疗健康产业有限
公司回避表决。
（7）会议审议并表决通过了《关于2026年度为子公司申请银行授信提供担
保的议案》
总表决情况为：
同意113,337,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.8409%；
反对3,694,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0266%；弃权
权股份总数的4.1324%。
中小股东总表决情况为：
同意30,280,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的9.4691%；弃权5,044,776股（其中，因未投票默认弃权22,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.9287%。
（8）会议审议并表决通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况为：
同意120,662,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8407%；
反对1,369,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1222%；弃权
股份总数的0.0371%。
中小股东总表决情况为：
同意37,604,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的3.5109%；弃权45,250股（其中，因未投票默认弃权18,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1160%。
三、律师出具的法律意见
了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司董事会
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