股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-37
东江环保股份有限公司
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 6 月 29 日召开公
司 2025 年度股东会（以下简称“年度股东会”），有关会议的决议及表决情况如
下：
一、重要提示
二、会议召开情况
（1） 现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:00；
（2） 网络投票时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 29 日（星期一）9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日（星期一）9:15 ~ 15:00
期间的任意时间。
室。
市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次年度股东会的股东及其股东代表共 114 人，代表股份 474,701,444
股，占本公司股份总数的 42.9495%。其中出席的 A 股股东及股东代表 113 人，代
表股份 473,066,599 股，占本公司 A 股股份总数的 52.2657%（通过网络投票的股
东 109 人，代表股份 82,315,287 股，占本公司股份总数的 7.4476%）；出席本次
会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 1,634,845 股，占本公司 H 股股份
总数的 0.8169%。出席本次会议除本公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投
资者”）109 人，代表股份 8,045,925 股，占本公司股份总数的 0.7280%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
北京市康达（广州）律师事务所律师对本次年度股东会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次年度股东会由公司董事长王碧安先生主持，大会以现场投票与网络投票
相结合的表决方式审议通过了以下议案：
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
方案的议案》
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二
分之一以上通过，具体表决情况详见投票结果（见附表）。
五、律师见证情况
本次会议经北京市康达（广州）律师事务所见证，并出具了法律意见：本所
律师认为，东江环保本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表
决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和东江环保《公司章程》的规定，本次股东会通过的决
议合法、有效。
六、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
附表：
（1）2025 年度股东会投票表决结果情况：
同意 反对 弃权
回避表
是否
非累积投票提案 占出席会 占出席会 决股份
占出席会议 通过
议有表决 议有表决 数（股）
股数 有表决权股 股数 股数
权股份数 权股份数
份数的比例
的比例 的比例
《关于 2025 年度报告、摘要
及年度业绩公告的议案》
《关于 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于 2025 年度财务决算报
告的议案》
《关于 2026 年度财务预算报
告的议案》
《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于确认公司董事、高级管
《关于选举胡瑞芳为第八届
董事会非执行董事的议案》
《关于修订<董事及高级管理
人员薪酬管理办法>的议案》
《关于 2026 年度申请银行综
合授信额度的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师
事务所的议案》
（2）2025 年度股东会中小投资者投票表决结果情况：
同意 反对 弃权
非累积投票提案
占出席会议有 占出席会议有
占出席会议有表决
股数 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数
权股份数的比例
的比例 的比例
《关于确认公司董事、高级管理人员
的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬
管理办法>的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
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