证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2026-026
港中旅华贸国际物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.6817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 629,883,353 98.8414 7,001,026 1.0986 382,030 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 629,841,053 98.8348 7,001,026 1.0986 424,330 0.0666
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 629,875,753 98.8402 7,008,626 1.0997 382,030 0.0601
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 623,069,332 97.7721 13,850,777 2.1734 346,300 0.0545
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 630,831,283 98.9901 6,304,626 0.9893 130,500 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 30,245,756 80.3946 7,017,426 18.6526 358,400 0.9528
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 629,038,183 98.7088 8,103,926 1.2716 124,300 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 629,252,083 98.7423 7,752,626 1.2165 261,700 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 629,503,353 98.7818 7,480,026 1.1737 283,030 0.0445
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 623,258,832 97.8019 13,788,877 2.1637 218,700 0.0344
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 623,268,432 97.8034 13,645,677 2.1412 352,300 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 623,240,632 97.7990 13,659,477 2.1434 366,300 0.0576
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 623,378,532 97.8207 13,564,577 2.1285 323,300 0.0508
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 623,241,732 97.7992 13,678,377 2.1464 346,300 0.0544
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 623,127,632 97.7813 13,637,477 2.1399 501,300 0.0788
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
生为公司第
六届董事会
董事
先生为公司
第六届董事
会董事
士为公司第
六届董事会
董事
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
生为公司第
六届董事会
独立董事
生为公司第
六届董事会
独立董事
先生为公司
第六届董事
会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度利润分配方 82.2452 17.3946 0.3602
案》
关联交易的议 79.6498 19.3613 0.9889
案》
案》 6,356 ,926 00
理人员薪酬管 77.8882 21.3897 0.7221
理制度》
事、高级管理人 28,48 7,480 283,0
员责任险的议 1,526 ,026 30
案》
(1)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
生为公司第
六届董事会
董事
先生为公司
第六届董事
会董事
士为公司第
六届董事会
董事
(2)、关于选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
生为公司第
六届董事会
独立董事
生为公司第
六届董事会
独立董事
先生为公司
第六届董事
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
选人均当选。
团有限公司作为关联股东回避表决，其所持 599,644,827 股公司股票未计入有效
表决权总数，关联股东回避表决后，该议案经非关联股东（包括股东代理人）所
持的有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈婕、马传铮
(二) 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》
的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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