证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-066
海能未来技术集团股份有限公司
关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（草案）
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日召开了第
五届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向
特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》等相关议案。现就本次
《海能未来技术集团股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说
明书（草案）（修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下：
募集说明书（草案）章节 章节内容 主要修订情况
审议情况；2、更新本次发行
特别提示 - 的发行对象、定价基准日和发
行数量；3、更新本次发行的
募集资金总额和投入情况。
二、股权结构、控股股东及 更新了公司控股股东及实际控
实际控制人情况 制人情况。
三、公司所处行业的主要特 更新了知识产权、参与起草国
第一节 公司基本情况 点及行业竞争情况 家标准情况。
更新了营业收入按产品结构、
四、公司主要业务模式、产
区域、销售模式区分的情况和
品或服务的主要内容
主要产品介绍。
更新了本次发行的发行对象基
二、发行对象及现有股东的
本情况、发行对象控股股东及
优先认购安排
实际控制人等情况。
更新了本次发行的发行对象及
认购方式、定价基准日、定价
三、本次发行股票的方案概
第二节 本次发行方案概要 方式和发行价格、发行数量、
要
募集资金金额、是否构成关联
交易、控制权变化等情况。
更新了前次募集资金投资项目
六、报告期内募集资金的使
实现效益和理财产品本金及收
用情况
益使用情况。
一、本次募集资金使用计划 更新了募集资金金额。
募集说明书（草案）章节 章节内容 主要修订情况
更新了知识产权、参与起草国
二、本次募集资金投资项目
家标准情况；更新了募投项目
第三节 董事会关于本次募集 实施必要性和可行性
进展情况。
资金使用的可行性分析
更新了公司所属行业情况论述
三、可行性分析结论
。
二、主要财务数据和指标变 更新了公司期末财务性投资情
第四节 财务会计信息
动分析说明 况。
第五节 董事会关于本次发行 更新了同业竞争、关联交易等
对公司影响的讨论与分析 情况。
一、与公司经营管理相关的
更新了经营风险。
风险因素
二、与财务相关的风险因素 更新了财务风险。
第六节 与本次发行相关的风
险因素 三、与本次募集资金投资项
更新了募投项目风险。
目相关的风险因素
四、与本次发行相关的风险
更新了发行风险。
因素
具体内容及相关文件已于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披
露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
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