证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-047
云南铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2026 年 6 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 6 月 29 日。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1
号中铜大厦 3222 会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（四）召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会
（五）主持人：董事长孔德颂先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 934 人，代表股份 930,714,471
股，占公司有表决权股份总数的 38.3771%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 893,655,074
股，占公司有表决权股份总数的 36.8490%。
通过网络投票的股东 932 人，代表股份 37,059,397 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5281%。
（二）中小股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 932 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 932 人，代表股份 37,059,397 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5281%。
（三）公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了
本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议
表决了以下议案：
（一）审议《云南铜业股份有限公司关于 2026 年调整子公
司担保额度的议案》；
总表决情况：
同意 929,095,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8261%；
反对 1,442,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1549%；
弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。
中小股东总表决情况：
同意 35,440,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.6324%；
反对 1,442,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.8911%；
弃权 176,600 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4765%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《云南铜业股份有限公司关于制定<董事和高
级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
总表决情况：
同意 929,170,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8341%；
反对 1,262,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1356%；
弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%。
中小股东总表决情况：
同意 35,514,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 95.8326%；
反对 1,262,223 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.4059%；
弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7615%。
会议审议通过该议案。
（三）审议《云南铜业股份有限公司关于补选龙超先生为
公司第十届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 929,320,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8502%；
反对 1,156,623 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1243%；
弃权 237,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
中小股东总表决情况：
同意 35,665,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 96.2384%；
反对 1,156,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.1210%；
弃权 237,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6406%。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：朱宸以、张欣馨
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与
召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司
章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议；
（二）北京大成（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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