证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-057
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午 14:00 在四川省成都市武
侯区天长路 111 号永安公服 5 层公司会议室召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 457 人，代表股份 553,341,916
股，占公司有表决权股份总数的 30.6371%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的股东 455 人，代表股份 553,340,816 股，占
公司有表决权股份总数的 30.6370%。
中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 456 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 454 人，代表股份 24,708,050 股，
占公司有表决权股份总数的 1.3680%。
或列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东
累积投票表决，补选公司第五届董事会非独立董事为：陈强先生
和冯杰先生。具体表决结果如下：
总表决情况：同意股份数：533,384,697 股。
中小股东表决情况：同意股份数：4,751,931 股。
陈强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：同意股份数：529,982,551 股。
中小股东总表决情况：同意股份数：1,349,785 股。
冯杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩
效考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 541,252,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.8152%；反对 11,300,100 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 2.0422%；弃权 789,150 股（其中，因未投票默
认弃权 8,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 12,619,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 51.0738%；反对 11,300,100 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 45.7325%；弃权 789,150 股（其
中，因未投票默认弃权 8,500 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.1938%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所闵丹律师、陈艺律师见证本次股东
会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、
参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合
法、有效。
四、备查文件
议；
司 2026 年第三次临时股东会法律意见书。
特此公告。
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