证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-020
中国铁路通信信号股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦
A座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 490
其中：A 股股东人数 489
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 7,091,477,552
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,846,070,344
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 245,407,208
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.965050
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股(H 股)股东所持有表决权数量占
公司表决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
关人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,081,326,045 99.856849 7,392,058 0.104239 2,759,449 0.038912
其中：A 股 6,836,670,837 99.862702 7,392,058 0.107975 2,007,449 0.029323
H股 244,655,208 99.693571 0 0 752,000 0.306429
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,081,535,867 99.859808 7,375,049 0.103999 2,566,636 0.036193
其中：A 股 6,836,880,659 99.865767 7,375,049 0.107727 1,814,636 0.026506
H股 244,655,208 99.693571 0 0 752,000 0.306429
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,081,563,400 99.860196 7,362,516 0.103822 2,551,636 0.035982
其中：A 股 6,836,908,192 99.866169 7,362,516 0.107544 1,799,636 0.026287
H股 244,655,208 99.693571 0 0 752,000 0.306429
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,083,112,914 99.882047 6,570,002 0.092646 1,794,636 0.025307
其中：A 股 6,837,705,706 99.877818 6,570,002 0.095968 1,794,636 0.026214
H股 245,407,208 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,081,430,481 99.858322 7,364,758 0.103854 2,682,313 0.037824
其中：A 股 6,836,023,273 99.853243 7,364,758 0.107577 2,682,313 0.03918
H股 245,407,208 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,079,053,073 99.824797 10,002,687 0.141052 2,421,792 0.034151
其中：A 股 6,833,645,865 99.818517 10,002,687 0.146108 2,421,792 0.035375
H股 245,407,208 100 0 0 0 0
薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,079,142,916 99.826064 9,944,844 0.140237 2,389,792 0.033699
其中：A 股 6,833,735,708 99.819829 9,944,844 0.145263 2,389,792 0.034908
H股 245,407,208 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于中国铁 223,489,706 96.392288 6,570,002 2.833676 1,794,636 0.774036
路通信信号
股份有限公
司 2025 年度
利润分配方
案的议案
关 于 聘 请 221,807,273 95.666645 7,364,758 3.176459 2,682,313 1.156896
计机构的议
案
关于 2025 年 219,429,865 94.641257 10,002,687 4.314211 2,421,792 1.044532
薪酬的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-7 均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持
表决权股份总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张方伟、刘岩
本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
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