中国中铁股份有限公司
董事报酬管理办法
第一条 为完善中国中铁股份有限公司（以下简称“公
司”）董事报酬管理工作，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司治理准则》《中国中铁股份有限公司章程》等要求，
制定本办法。
第二条 本办法所称董事包括：公司执行董事、非执行
董事、独立非执行董事、职工董事。
第三条 不担任公司高级管理人员的执行董事的报酬
标准，按照国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国
资委”
）《董事会试点中央企业董事报酬及待遇管理暂行办法》
有关规定执行。担任公司高级管理人员的执行董事的报酬标
准，按照在经理层的任职和考核情况，依据公司高级管理人
员薪酬管理有关规定执行。
第四条 非执行董事报酬按照国资委《中央企业专职外
部董事薪酬管理暂行办法》执行。
第五条 独立非执行董事报酬和工作补贴标准，分别按
照国资委《董事会试点中央企业董事报酬及待遇管理暂行办
法》和退出现职的中央企业负责人担任外部董事工作补贴标
准有关规定确定。
独立非执行董事报酬由年度基本报酬和会议津贴两部
分构成。年度基本报酬是独立非执行董事参与董事会工作的
基本报酬，按照规定标准按月发放。会议津贴是独立非执行
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董事参加董事会、董事会专门委员会会议的补助，按照规定
标准和参加会议次数发放。
第六条 职工董事报酬标准按照公司薪酬管理制度以
及本人任职岗位确定。
第七条 公司董事除按上述规定领取报酬之外，不得在
公司领取任何其他形式的收入或福利。
第八条 公司董事的报酬事项经董事会审议通过后，提
交股东会决定。
第九条 因财务造假等情形对财务报告进行追溯重述
时，公司将对董事的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核，并相应追回超额发放部分。
董事违反义务造成公司损失，或者对财务造假、资金占
用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节
轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十条 本办法经股东会审议通过后生效。《中国中铁
股份有限公司董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》
（中铁股份劳社〔2017〕111 号）同时废止。本办法援引文
件有新规定的，以新规定为准。
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