证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-043
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟以支付现金方式收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司（以下简
称“目标公司”）部分股东持有的目标公司合计 61.50%的股份（以下简
称“本次交易”）。本次交易前，公司未持有目标公司的股份；本次交
易完成后，公司将取得目标公司控制权，目标公司将成为公司的控股
子公司。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不构成关联交易，
也不会导致公司控制权变更。
因财务数据有效期要求以及政策环境变化，交易各方已协商确定
对 本 次 交 易 方 案 进 行 调 整 ， 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次交易方案调整不构成
重组方案重大调整的公告》（公告编号：2026-036）等相关公告。
二、本次重大资产重组的披露情况
投资管理有限公司（已于 2025 年 12 月 24 日更名为“海南百迈投资有
限公司”）、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）就本次交易相关事项签署了《投资框架协
议 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署
投资框架协议的提示性公告》（公告编号：2025-029）。
公告》（公告编号：2025-039）；2025 年 9 月 29 日，公司披露了《关
于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-041）；2025 年
告编号：2025-050），对本次交易进展情况进行了说明。
先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）签署附条件生效的《股份收购协议》及《业绩承诺及补
偿协议》。同日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会
第七次会议，审议通过了《关于上市公司进行重大资产重组的议案》
等与本次交易相关的议案，公司同步披露了本次交易相关的重大资产
购买报告书（草案）及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书、审
计报告、资产评估报告等文件。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13
日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
公告》（公告编号：2025-057）。2025 年 12 月 29 日，公司披露了
《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-058）。公
司于 2025 年 11 月 26 日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京利德
曼生化股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2025〕
第 8 号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同中介机构对《问询函》
所列问题进行了逐项落实并回复，具体回复内容详见公司于 2026 年 1
月 9 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回复
深圳证券交易所<关于对北京利德曼生化股份有限公司的重组问询函>
的公告》及相关公告。2026 年 1 月 29 日，公司披露了《关于筹划重
大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-006）；2026 年 2 月 27 日，
公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-
展公告》（公告编号：2026-013）；2026 年 4 月 29 日，公司披露了
《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-028）；
（公告编号：2026-031），对本次交易进展情况进行了说明。
因财务数据有效期要求以及政策环境变化，交易各方已协商确定
对本次交易方案进行调整，公司及相关中介机构已以 2025 年 12 月 31
日为基准日完成加期审计、评估及更新工作。2026 年 6 月 12 日，公
司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司重大资产
购买方案的议案》等与本次交易相关的议案；同日，公司与海南百迈
投资有限公司、海南先声百家汇科技发展有限公司、南京百佳瑞企业
管理咨询合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《经修订及重述的
股份收购协议》及《经修订及重述的业绩承诺及补偿协议》。公司同
步披露了与本次交易相关的重大资产购买报告书（草案）（修订稿）
及其摘要，以及本次交易聘请的中介机构出具的独立财务顾问报告、
法律意见书、审计报告、资产评估报告等文件。内容详见公司于 2026
年 6 月 13 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
三、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告披露日，本次交易已经上市公司有权国资审批机构批
准通过。2026 年 6 月 29 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议
通过了《关于上市公司进行重大资产重组的议案》等与本次交易相关
的议案。本次交易尚需取得全国股转公司出具的合规性确认意见以及
法律法规及监管部门等所要求的其他可能涉及的批准、核准或同意。
公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时
履行信息披露义务。
四、风险提示
《北京利德曼生化股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订
稿）》“重大风险提示”及“第十一章 风险因素分析”。敬请广大投资者
仔细阅读。
律法规和监管部门等所要求的其他可能涉及的批准、核准或同意，本
次交易事项能否取得前述批准、核准或同意以及最终取得时间存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
次交易相关进展，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
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