证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-047
安徽荃银高科种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
的时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长姜业奎先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 279
名，代表股份数 469,146,418 股，占公司有表决权股份总数的 49.52%。
其 中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 或 股 东 代 理 人 共 11 名 ， 代 表 股 份 数
出席会议的股东或股东代理人共 268 名，代表股份数 27,028,491 股，
占公司有表决权股份总数的 2.85%。
（七）出席或列席情况：公司全体董事、高级管理人员及见证律
师出席或列席了本次股东会。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，其中议案 4、6 为关联交易事项，关联股东
中国种子集团有限公司、刘俊茹女士对议案 4 回避表决，上述股东分
别持有公司股份 383,760,376 股、1,577,080 股；张从合先生对议案 6
回避表决，持有公司股份 8,891,531 股。
出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决
情况如下：
占出席会议股东/中
议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）
同意 462,296,175 98.54
总体表决情况 反对 5,501,206 1.17
通过
会工作报告 同意 66,712,236 90.69
中小股东表决情况 反对 5,501,206 7.48
弃权 1,349,037 1.83
同意 463,623,367 98.82
总体表决情况 反对 5,060,154 1.08
通过
分配预案 同意 68,039,428 92.49
中小股东表决情况 反对 5,060,154 6.88
弃权 462,897 0.62
同意 463,711,887 98.84
总体表决情况 反对 5,030,934 1.07 通过
金投资项目节余
弃权 403,597 0.09
募集资金永久补 同意 68,127,948 92.61
充流动资金的议 中小股东表决情况 反对 5,030,934 6.84
案 弃权 403,597 0.55
总体表决情况 反对 5,246,368 6.26
团财务有限责任
弃权 410,397 0.49
公司续签《金融服 通过
同意 67,905,714 92.31
务协议》暨关联交
中小股东表决情况 反对 5,246,368 7.13
易的议案 弃权 410,397 0.56
同意 463,222,700 98.74
事、高级管理人员 弃权 376,300 0.08
通过
薪酬管理制度》的 同意 67,638,761 91.95
议案 中小股东表决情况 反对 5,547,418 7.54
弃权 376,300 0.51
同意 454,330,229 98.71
总体表决情况 反对 5,548,358 1.21
弃权 376,300 0.08
董事薪酬方案的 通过
同意 67,637,821 91.95
议案
中小股东表决情况 反对 5,548,358 7.54
弃权 376,300 0.51
注：如以上百分比各明细数之和与 100%有差异，是由于四舍五入所致。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和熊丽蓉律师到会见证本次股
东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东会的表决程
序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司
本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会决议；
（二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
